證券代碼：600081股票簡稱：東風科技編號：臨2009-04

東風電子科技股份有限公司 關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、關聯交易概述

為實現上海江森自控汽車電子有限公司(以下簡稱“上海江森”)成為中國汽車儀表和電子產品領域最具競爭力的零部件企業的戰略定位，公司第四屆董事會2008年第四次臨時會議(2008年5月30日)通過了《關于對上海江森自控汽車電子有限公司增資及股本比例調整的議案》(詳見東風科技公告臨2008-14)。由于受全球金融危機的影響，合資外方江森自控有限公司(以下簡稱“美國江森”)至今未能完成對上海江森的內部審批手續，故對上海江森的增資及股本比例的調整尚未完成。為保證公司控股50.01%的上海江森生產經營及未來發展的需要，公司與美國江森一致同意對上海江森的增資及股本比例調整工作完成之前，雙方按股權比例，以相同的條件對上海江森提供財務支持。為此，公司擬委托東風汽車財務有限公司（以下簡稱“東風財務”）向上海江森貸款人民幣2000萬元（大寫：人民幣貳仟萬元整）。

本次交易構成了本公司的關聯交易，已經本公司第四屆董事會2009年第一次臨時會議審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，公司董事會成員除三名獨立董事外的其余六名關聯董事回避表決，公司三名獨立董事通過并同意提交公司下一次股東大會審議。公司獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見。

上述關聯交易須經過公司下一次股東大會審議通過后方可實施，在股東大會進行表決時，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。二、關聯方介紹和關聯方關系

1．基本情況

(1)公司名稱：東風汽車財務有限公司

注冊地址：湖北省武漢市經濟開發區東風大道10號

法定代表人：劉章民

注冊資本：55877.03萬元

經營范圍：吸收成員單位三個月以上定期存款；發行財務公司債券；同業拆借；對成員單位辦理貸款及融資租賃；辦理集團成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；辦理成員單位商業匯票的承兌及貼現；辦理成員單位的委托貸款及委托投資；有價證券、金融機構股權及成員單位股權投資；承銷成員單位的企業債券；對成員單位辦理財務顧問、信用鑒證及其他咨詢代理業務；對成員單位提供擔保；經中國人民銀行批準的其他業務。

東風財務是1987年5月7日經中國人民銀行批準成立的一家企業集團財務公司，2002年又改制成為全國第一家中外合資的財務公司。東風汽車集團股份有限公司、東風汽車有限公司和TaiwanAcceptance（BVI）Ltd分別持有20%、55%及25%的股份。公司建立了規范的公司型體制和法人治理結構。

(2)公司名稱：上海江森自控汽車電子有限公司

注冊地址：上海市浦東康橋工業區康橋東路1260號

企業類型：有限責任公司（中外合資）

法定代表人：嚴方敏

注冊資本：伍佰萬美元

經營范圍：公司的經營范圍：開發、設計、生產和銷售汽車電子裝置，并提供售后技術指導和售后服務。