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中聯重科第三屆董事會第十次會議及第三屆監事會第八次會議于4月17日召開，會議對2008年度董事會、監事會工作進行了總結，并審議通過了《公司2008年年度報告及摘要》、《非公開發行A股股票預案》等議案。

　　2008年是公司實施國際化戰略關鍵性的一年，也是極不平凡的一年。公司經受了年初的冰雪災害、國際金融危機、全球性經濟下滑以及國內房地產市場低迷、原材料價格劇烈波動等嚴峻形勢的考驗。各部門、各經營單元在“變革創新、流程順暢、單元突破、整體提升”的指導思想和“50字”管理方針的指引下，緊緊圍繞年初制訂的工作思路和目標，逐步導入分層管理、信任管理、制度管理的理念，深入流程再造，加強內部精細化管理，挖掘經營潛力。2008年，公司相繼收購陜西新黃工、湖南車橋廠、華泰重工、意大利CIFA、信誠液壓等公司，進軍土方機械和散料運輸機械領域，打造工程機械專用車橋和液壓件制造基地，產業鏈得到進一步完善。特別是海外收購CIFA公司，使公司躍居全球混凝土機械制造商龍頭地位，整體實力和規模得以快速提升，并向世界級工程機械制造商邁進。2008年，公司實現營業收入135.49億元，較2007年增長50.99％，其中海外銷售27.7億元，較2007年增長171.43%，實現凈利潤15.69億元，較2007年增長17.68％。

　　2009年，公司擬非公開發行A股不超過3億股，募集資金總額不超過55.72億元，募集資金將用于大噸位起重機產業化、建筑基礎地下施工設備產業化、全球融資租賃體系及工程機械再制造中心建設、數字化研發制造協同創新平臺建設、社會應急救援系統關鍵裝備產業化、中大型挖掘機產業升級、工程機械關鍵液壓件產業升級、工程起重機專用車橋基地建設、散裝物料輸送成套機械研發與技術改造、環保型瀝青混凝土再生成套設備產業化及補充公司流動資金等11 個項目。該等項目達產后，可有效提高公司收入及利潤水平，預計年新增收入178億元，年新增利潤23億元。

　　2009年，公司將繼續堅持“16”字指導思想和貫徹落實“50字”管理方針，堅持事業部運行模式，完善制度和文化體系，實現技術、質量、凝聚力、管理和品牌的提升，繼續深化流程再造，強化內控體系，確保公司健康、高效、和諧發展。

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